證券代碼：002175 證券簡(jiǎn)稱：*ST東網(wǎng) 公告編號(hào)：2021-058

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣西壯族自治區(qū)桂林市中級(jí)人民法院根據(jù)東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱東方網(wǎng)絡(luò)或公司)的預(yù)重整申請(qǐng)，于2021年5月26日作出(2021)桂03民申5號(hào)《決定書》，決定對(duì)東方網(wǎng)絡(luò)公司進(jìn)行預(yù)重整，并同日作出(2021)桂03民申5號(hào)之一《決定書》，指定廣西智迪爾破產(chǎn)清算有限公司擔(dān)任東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司預(yù)重整期間臨時(shí)管理人(以下簡(jiǎn)稱管理人)。

　　為順利推進(jìn)東方網(wǎng)絡(luò)重整工作及提高重整效率，維護(hù)全體債權(quán)人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)價(jià)值最大化，管理人依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招募和遴選東方網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資人，就招募和遴選事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司概況

　　1.公司名稱：東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司

　　2.公司住所地：廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)臨江路234號(hào)

　　3.公司登記機(jī)關(guān)：桂林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　4.公司注冊(cè)資本及股票：公司注冊(cè)資本人民幣753,778,212元，發(fā)行股票總數(shù)753,778,212股。

　　5.股票上市的證券交易所及證券代碼：公司股票在深圳證券交易所主板上市交易，證券代碼002175。因被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，自2021年5月6日起，公司股票簡(jiǎn)稱為“*ST 東網(wǎng)”。

　　6.董事會(huì)秘書及聯(lián)系電話：王宋琪，0513-69880410。

　　7.公司經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);園區(qū)管理服務(wù);商業(yè)綜合體管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);房地產(chǎn)咨詢;規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;工程管理服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市政設(shè)施管理;物業(yè)管理;住房租賃;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量?jī)x器制造;儀器儀表制造;其他通用儀器制造;智能儀器儀表銷售;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;軟件開(kāi)發(fā);數(shù)控機(jī)床制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

　　二、招募和遴選目的

　　本次招募重整戰(zhàn)略投資人的目的在于協(xié)調(diào)推進(jìn)和統(tǒng)籌完成公司的預(yù)重整工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)東方網(wǎng)絡(luò)股東、債權(quán)人、戰(zhàn)略投資人的利益最大化。戰(zhàn)略投資人提供資金支持，股東、債權(quán)人互諒互讓，實(shí)現(xiàn)全面優(yōu)化債務(wù)人的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，打造股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

　　三、招募和遴選須知與條件

　　(一)報(bào)名者須知

　　1.本公告內(nèi)容對(duì)全體報(bào)名者同等適用，但并非邀約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

　　2.本招募公告編制目的是讓意向戰(zhàn)略投資人對(duì)公司情況有所補(bǔ)充了解，并參與預(yù)重整及后續(xù)重整(如東方網(wǎng)絡(luò)被法院受理重整)，并不替代戰(zhàn)略投資人盡職調(diào)查，管理人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。戰(zhàn)略投資人如需了解東方網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)、用工等詳細(xì)情況的，可在符合本公告規(guī)定的報(bào)名條件情況下，向臨時(shí)管理人申請(qǐng)查詢，并對(duì)債務(wù)人進(jìn)行盡職調(diào)查，從而獲取全面信息。

　　3.戰(zhàn)略投資人在考慮參與預(yù)重整、重整時(shí)，除參考本招募公告外，自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問(wèn)或法律顧問(wèn)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見(jiàn)等。東方網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的公告，請(qǐng)戰(zhàn)略投資人通過(guò)公開(kāi)渠道查詢并予以關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.經(jīng)過(guò)本次公開(kāi)招募和遴選確定的預(yù)重整戰(zhàn)略投資人，若在本次遴選期間或遴選結(jié)束后東方網(wǎng)絡(luò)正式進(jìn)入重整程序，則不再另行遴選重整投資人。在東方網(wǎng)絡(luò)的重整計(jì)劃(草案)被重整受理法院裁定批準(zhǔn)且生效后，本次遴選的重整戰(zhàn)略投資人將最終確定為東方網(wǎng)絡(luò)的正式重整投資人。

　　5.本招募公告是由管理人編制，最終解釋權(quán)屬于管理人。管理人有權(quán)隨時(shí)決定繼續(xù)、調(diào)整、撤回、中止或終止戰(zhàn)略投資人招募。

　　(二)重整戰(zhàn)略投資人需要具備的條件

　　為實(shí)現(xiàn)對(duì)東方網(wǎng)絡(luò)未來(lái)發(fā)展提供持續(xù)支持，東方網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資人需符合如下基本條件：

　　1.戰(zhàn)略投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù);具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù);戰(zhàn)略投資人以及控股股東、實(shí)際控制人無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或被采取限制高消費(fèi)措施。

　　2.戰(zhàn)略投資人應(yīng)當(dāng)符合上市公司監(jiān)管要求的其他相關(guān)條件。

　　3.為支持東方網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前資金需求，戰(zhàn)略投資人應(yīng)在報(bào)名時(shí)向管理人出具書面承諾函，承諾在向管理人提交初步重整投資方案后如被確定為最終重整戰(zhàn)略投資人的，在3日內(nèi)向東方網(wǎng)絡(luò)提供2000萬(wàn)元無(wú)息貸款，該貸款資金作為東方網(wǎng)絡(luò)共益?zhèn)鶆?wù)，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重整費(fèi)用等。

　　4.戰(zhàn)略投資人(含實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)方)主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)如能與東方網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)鏈形成上下游的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，能夠持續(xù)產(chǎn)生正向收益，能提升上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的，同等條件下優(yōu)先。

　　四、招募和遴選流程

　　(一)報(bào)名

　　1.報(bào)名時(shí)間

　　有意向報(bào)名的重整戰(zhàn)略投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2021年6月22日17:00前，將報(bào)名所需材料紙質(zhì)版(一式八份)及電子版提交至下列地點(diǎn)：

　　廣西桂林市七星區(qū)驂鸞路43號(hào)紅璞禮遇酒店十五樓

　　2.聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián)系人：趙勤、王心卓，聯(lián)系電話：18290021503(趙)、15078930199 (王)

　　3.報(bào)名時(shí)需提交的材料

　　(1)報(bào)名意向書(見(jiàn)附件1)。

　　(2)報(bào)名者出具的其本身以及控股股東、實(shí)際控制人無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或被采取限制高消費(fèi)措施的承諾函。

　　(3)報(bào)名者營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件(見(jiàn)附件2)、自然人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(見(jiàn)附件3)。

　　(4)重整戰(zhàn)略投資人簡(jiǎn)介(包括基本工商信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、財(cái)務(wù)狀況與資金實(shí)力說(shuō)明、與債務(wù)人的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)等)。

　　(5)簽署保密協(xié)議(見(jiàn)附件4，提交時(shí)報(bào)名者單方蓋章即可)，并向公司繳納保密保證金500萬(wàn)元。

　　(6)出具承諾函，承諾：在向管理人提交初步重整投資方案后如被確定為最終重整戰(zhàn)略投資人的，在3日內(nèi)向東方網(wǎng)絡(luò)提供2000萬(wàn)元無(wú)息貸款，該貸款資金作為東方網(wǎng)絡(luò)共益?zhèn)鶆?wù)，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重整費(fèi)用等。

　　上述報(bào)名材料應(yīng)逐項(xiàng)加蓋報(bào)名者公章。報(bào)名成功者，管理人將致發(fā)報(bào)名成功通知。

　　(二)盡職調(diào)查

　　報(bào)名成功的戰(zhàn)略投資者，可以聯(lián)系管理人開(kāi)展盡職調(diào)查工作，管理人及公司將提供力所能及的配合，但公司公告中已經(jīng)披露的事實(shí)，管理人及公司不再重復(fù)提供信息、資料。

　　(三)初步重整投資方案的提交

　　1.報(bào)名成功的戰(zhàn)略投資者，須在2021年7月8日17:00前，向管理人提交初步重整投資方案(一式八份，密封提交)。逾期，管理人有權(quán)宣布報(bào)名者喪失參與重整投資的資格。

　　2.初步重整投資方案的內(nèi)容包括：重整投資金額與支付時(shí)間、重整投資范圍、債權(quán)調(diào)整與清償方案、后續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、職工安置方案等。初步重整投資方案的格式按照上市公司重整計(jì)劃草案的常用格式編制，戰(zhàn)略投資者可以到全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)自行查閱。

　　3.戰(zhàn)略投資者需在提交初步重整投資方案的同時(shí)，向管理人指定賬戶繳納重整投資保證金3000萬(wàn)元。最遲不得遲于2021年7月8日17:00前。逾期，管理人有權(quán)宣布戰(zhàn)略投資者喪失參與重整投資的資格。

　　(四)最終戰(zhàn)略投資人遴選

　　1.管理人將在桂林市中級(jí)人民法院的指導(dǎo)監(jiān)督下，根據(jù)戰(zhàn)略投資人提交的方案開(kāi)展遴選工作。遴選過(guò)程中，管理人可視戰(zhàn)略投資者提交初步重整投資方案的情況另行制定競(jìng)爭(zhēng)方案，并組織有關(guān)各方組成評(píng)審小組，在聽(tīng)取各方意見(jiàn)與建議的基礎(chǔ)上最終確定重整戰(zhàn)略投資人、1-2家備選戰(zhàn)略投資人。

　　2.在2021年7月8日17:00前，若僅有一名報(bào)名成功者提交初步重整投資方案的，則管理人直接確定該戰(zhàn)略投資人為最終重整戰(zhàn)略投資人。

　　管理人確定的最終重整戰(zhàn)略投資人，需在3日內(nèi)向東方網(wǎng)絡(luò)提供2000萬(wàn)元無(wú)息貸款，該貸款資金作為東方網(wǎng)絡(luò)共益?zhèn)鶆?wù)，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重整費(fèi)用等。逾期，管理人有權(quán)宣布其喪失最終重整戰(zhàn)略投資人資格，將輪候的備選戰(zhàn)略投資人確定為最終重整戰(zhàn)略投資人。

　　3.簽署協(xié)議

　　最終重整戰(zhàn)略投資人確定后，應(yīng)根據(jù)管理人的要求簽署重整投資協(xié)議，其繳納的保密保證金及重整投資保證金、2000萬(wàn)元無(wú)息貸款(三項(xiàng)均不計(jì)利息，下同)自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，并在正式重整計(jì)劃草案獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資款。無(wú)論任何理由，拒絕簽署重整投資協(xié)議的，視為違約，其繳納的保密保證金及重整投資保證金，歸東方網(wǎng)絡(luò)所有，東方網(wǎng)絡(luò)不再退還。

　　重整協(xié)議簽署后，最終重整投資人可以進(jìn)一步按更有利于東方網(wǎng)絡(luò)股東及/或債權(quán)人的角度優(yōu)化重整投資方案，但不得劣于初步重整投資方案，也不得放棄重整投資。否則，其繳納的保密保證金及重整投資保證金、2000萬(wàn)元無(wú)息貸款作為履約違約金，歸東方網(wǎng)絡(luò)所有，東方網(wǎng)絡(luò)不再退還，且管理人有權(quán)宣布其喪失最終重整戰(zhàn)略投資人資格，將輪候的備選戰(zhàn)略投資人確定為最終重整戰(zhàn)略投資人。

　　(五)其他

　　1.報(bào)名成功的戰(zhàn)略投資者繳納保密保證金后，沒(méi)有按期提交初步重整投資方案的，在東方網(wǎng)絡(luò)終結(jié)重整程序且屆滿6個(gè)月后，如沒(méi)有違反保密義務(wù)的情形的，公司無(wú)息退還給報(bào)名者。

　　2.提交初步重整投資方案，但沒(méi)有被確定為最終重整戰(zhàn)略投資人的，其繳納的重整投資保證金，在管理人確定最終重整戰(zhàn)略投資人后10日內(nèi)，公司無(wú)息退還給該報(bào)名者。對(duì)于保密保證金，在東方網(wǎng)絡(luò)終結(jié)重整程序且屆滿6個(gè)月后，如沒(méi)有違反保密義務(wù)的情形的，公司無(wú)息退還給報(bào)名者。

　　3.如果最終重整投資人的重整計(jì)劃草案，如因東方網(wǎng)絡(luò)股東大會(huì)不通過(guò)，或者債權(quán)人會(huì)議不通過(guò)，或者桂林市中級(jí)人民法院不批準(zhǔn)，導(dǎo)致東方網(wǎng)絡(luò)重整失敗的，最終重整投資人繳納的履約保證金(含原保密保證金、重整投資保證金、2000萬(wàn)元無(wú)息貸款)，公司無(wú)息退還給最終重整戰(zhàn)略投資人。

　　五、最終重整戰(zhàn)略投資人的權(quán)利與義務(wù)

　　1.最終重整戰(zhàn)略投資人的權(quán)利

　　最終重整戰(zhàn)略投資人可參與東方網(wǎng)絡(luò)重整計(jì)劃草案的討論和準(zhǔn)備，管理人在向人民法院和債權(quán)人會(huì)議提交重整計(jì)劃草案之前，應(yīng)征詢最終重整戰(zhàn)略投資人意見(jiàn)并由最終重整戰(zhàn)略投資人向管理人出具書面確認(rèn)意見(jiàn)后，管理人方可向人民法院和債權(quán)人會(huì)議提交重整計(jì)劃草案。

　　2.最終重整戰(zhàn)略投資人的義務(wù)

　　在與管理人協(xié)商一致的前提下，最終重整戰(zhàn)略投資人應(yīng)及時(shí)與管理人簽署《重整投資協(xié)議》，并積極配合重整工作的進(jìn)行。

　　六、其他事項(xiàng)

　　本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)隨時(shí)決定繼續(xù)、調(diào)整、撤回、中止或終止重整戰(zhàn)略投資人招募和遴選。

　　特此公告。

　　附件：

　　1.東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司重整戰(zhàn)略投資人招募和遴選報(bào)名意向書(范本)

　　2.法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書(范本)

　　3.授權(quán)委托書(范本)

　　4.保密協(xié)議

　　東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司董事會(huì)

　　二�《�一年六月七日

　　附件1：

　　東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司重整戰(zhàn)略投資人

　　招募和遴選報(bào)名意向書

　　(蓋章)：

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)/授權(quán)代表簽字：

　　日期：__________________

　　附件2：

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明書(范本)

　　(公民身份證號(hào)碼： )在我單位擔(dān)任 職務(wù)，為我單位的法定代表人(負(fù)責(zé)人)。

　　特此證明。

　　附：法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證復(fù)印件(加蓋印章)

　　(蓋章)：

　　二�《�一年月日

　　附件3：

　　授權(quán)委托書(范本)

　　委托人： 法定代表人(負(fù)責(zé)人)：

　　住所地： 聯(lián)系電話：

　　受托人： 身份證號(hào)：

　　工作單位： 聯(lián)系電話：

　　委托人就東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司預(yù)重整案(以下簡(jiǎn)稱“本案”)，特委托上述受托人作為代理人，參加本案預(yù)重整程序的重整戰(zhàn)略投資人招募和遴選工作。受托人的代理權(quán)限為特別授權(quán)，包括但不限于：

　　1.向本案管理人報(bào)名參加重整戰(zhàn)略投資人的招募和遴選、提交相關(guān)證明文件及材料，并處理其他重整戰(zhàn)略投資人招募和遴選相關(guān)事宜;

　　2.簽署、遞交、接收和轉(zhuǎn)送有關(guān)本案預(yù)重整程序中重整戰(zhàn)略投資人招募和遴選的各類法律文件及其他資料;

　　3.處理與本案相關(guān)的其他法律事務(wù)。

　　受托人在本案中簽署的所有文件和處理的所有相關(guān)事務(wù)，委托人均予以承認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　委托期限：自簽字蓋章之日起至委托事項(xiàng)完結(jié)時(shí)止。

　　委托人(蓋章)：

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)(簽名)：

　　二�《�一年月 日

　　附件 4：

　　保密協(xié)議

　　本協(xié)議由以下雙方當(dāng)事人于二�《�一年月日在廣西桂林市七星區(qū)簽署：

　　甲方：東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司臨時(shí)管理人

　　乙方：

　　通訊地址：

　　法定代表人/自然人身份證號(hào)：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系郵箱：

　　鑒于：

　　甲方擬開(kāi)展東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司重整戰(zhàn)略投資人的招募和遴選工作(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)，乙方在參與本項(xiàng)目的過(guò)程中將獲得甲方及東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方網(wǎng)絡(luò)”)的有關(guān)文件、資料和信息。

　　為合理使用上述有關(guān)文件、資料和信息從而達(dá)到保護(hù)甲方及東方網(wǎng)絡(luò)合法權(quán)益的目的，乙方同意遵守有關(guān)法律規(guī)定及本協(xié)議的約定，保守其所取得的甲方或其關(guān)聯(lián)方的保密信息。

　　為順利推進(jìn)本項(xiàng)目的合作，乙方同意對(duì)甲乙雙方合作接洽本項(xiàng)目事宜進(jìn)行保密。

　　為明確雙方之權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，雙方就上述保密事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 保密信息

　　本協(xié)議項(xiàng)下的“保密信息”，非經(jīng)特別說(shuō)明，均指以下信息：

　　甲方、東方網(wǎng)絡(luò)或其關(guān)聯(lián)方以直接或者間接的方式、口頭或書面或其他任何形式向乙方披露的所有相關(guān)信息。該等保密信息包括但不限于甲方、東方網(wǎng)絡(luò)或其關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息及數(shù)據(jù)、資產(chǎn)運(yùn)作信息、技術(shù)信息以及其他與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的信息。同時(shí)，作為甲方保密信息的范圍，還包括甲方、東方網(wǎng)絡(luò)或其關(guān)聯(lián)方從第三方獲得的保密信息。

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